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第207章账户的归属(第1/2页)
胡昱珩拿到林美娟交代的那笔二十五万转账信息后，没有按常规流程等银行回函。
她直接拨通了省城商业银行对公业务部一个老熟人的电话。
电话响了三声，接通了。
“马行长，我是省纪委胡昱珩。有个账户需要你们协助查一下资金流水，急用。”
电话那头没有多问：“胡主任，你把账户信息发过来，我让专人处理，最快今天下午出结果。”
“好，谢了。”
挂了电话，胡昱珩把林美娟报的那个公司名称和账号发了过去，又附了一行字：
“近三年流水，重点查大额进出的来源和去向。”
下午四点半，马行长的电话打了回来。
“胡主任，查到了。
那个账户注册在一家叫‘宏业投资’的公司名下，法人代表叫赵明军。
注册资金只有三百万，但近三年的流水加起来超过六千万，进出频次很高。
大部分进账备注写的是‘项目合作款’和‘咨询服务费’，出账方向比较复杂，有转给个人账户的，也有转给其他公司的。”
胡昱珩一边听一边在本子上记：
“能查到赵明军跟杨秀江有没有关系吗？”
电话那头沉默了一下：“赵明军本人没有什么特殊的背景，但他的配偶姓杨。我们查了一下，赵明军的妻子杨丽是杨秀江的远房侄女。”
胡昱珩的笔尖在纸上停了一下：“确定了？”
“公安系统那边查到的亲属关系，应该是确定的。”
挂了电话后，胡昱珩把赵明军的名字写在白板上，在“杨秀江”下方连了一条斜线，旁边标注“远房侄女婿”。
她盯着白板看了一会儿，又把林美娟美容院的资金来源线和白江飞的消费记录线并排画出来。
一条线从省城起，经过杨秀江，流向顾怀远。
另一条线从京城起，经过华荣投资，流向白江飞。
两条线在中间画了一个圈，圈里写着“杨秀江—顾怀远”两个名字。
胡昱珩把陈大鹏叫过来：
“白江飞那边的消费记录和林美娟交代的转账记录，你放到一起比对一下时间轴。”
陈大鹏打开电脑，把两份数据导入同一个表格，按时间排序，然后并排放在屏幕上。
他看了一会儿：“胡主任，您过来看一下。”
胡昱珩走过去，弯下腰看着屏幕。
表格左列是白江飞的消费记录，右列是宏业投资的转账记录。
在去年九月的同一周内，白江飞在华荣投资的付款下消费了一笔四万七；
三天后，宏业投资的账户向同一座城市的另一个账户转出了一笔二十万。
陈大鹏指着那两行：“时间上只差三天。虽然收款方不同，但都在同一个月内，而且两笔钱的来源和去向都指向同一个方向——京城。”
胡昱珩直起身，沉默了几秒：“你确定时间轴是连续的？”
“我核对了两遍。白江飞那笔是九月十二号，宏业投资那笔是九月十五号。间隔三天。”
胡昱珩走到白板前，拿起记号笔，在两条线之间画了一个交叉点：
“美容院的钱流向了杨秀江的亲戚，白江飞的钱流向了京城。
杨秀江和顾怀远在中间，‘老领导’在京城。
这条线串起来了。”
陈大鹏看着白板上那几条交错的线：
“白江飞的钱来自华荣投资，林美娟美容院的钱流向了宏业投资。华荣投资在京城，宏业投资在省城，但两家公司的资金最终汇向了同一个方向。”
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他顿了一下：“京城那个方向，应该就是‘老领导’。”
胡昱珩没有接话，只是把白板上的线重新描了一遍，然后把记号笔放回槽里。
……
晚上，陈大鹏回到住处后，给何颖发了一条消息。
“颖姐，林美娟交代的那笔二十五万转账，查到了。
收款方是一家叫宏业投资的公司，法人是杨秀江远房侄女婿。
这家公司近三年的流水很大。
胡主任把这条线跟白江飞的消费记录并案了。
两家公司的时间轴对得上，白江飞消费完三天后，宏业投资就往京城方向转了一笔钱。”
他停顿了一下，又打了一行字：“杨秀江、顾怀远在中间，‘老领导’在京城。这条线已经全部串起来了。”
何颖的电话很快打了过来。
她的声音带着一丝激动：“宏业投资那边，有直接证据指向杨秀江吗？”
“目前只有亲属关系和资金流水。
宏业投资的法人是杨秀江的远房侄女婿，账户的流水跟白江飞案的时间轴有重叠。
但还没有拿到杨秀江本人签字的文件或者他直接经手的记录。”
何颖沉默了一下：“那还不够。流水只能说明钱走过那家公司，不能证明杨秀江参与了。”
陈大鹏承认：“是，还差直接证据。胡主任说继续查。”
何颖叮嘱：“你小心一点。杨秀江那边如果听到风声，可能会有动作。”
“我知道。”
……
与此同时，杨秀江坐在书房里，手机屏幕亮着。
刚收到一条消息，发信人是赵明军：“叔，今天下午有人来银行查我公司的账了。商业银行那边的人说是省纪委的。”
杨秀江盯着那行字看了很久，没有回复。
他握着手机的手微微收紧。
过了一阵，他翻到顾怀远的号码，按下了拨出键。
电话响了两声就接通了。
“老顾，省纪委在查宏业投资了。赵明军那边已经被调了流水。”
电话那头沉默了，只有顾怀远的呼吸声，比平时重一些。
过了片刻，顾怀远的声音才传过来：“他们查到赵明军跟你的关系了？”
“应该查到了。时间拖不了多久。”
又是一阵沉默。
杨秀江没有听到顾怀远的回答，又问了一句：“你那边准备得怎么样了？”
这一次，顾怀远说话了：“还在准备。”
杨秀江听出他语气里的不确定，但没有追问：“那你抓紧。”
电话挂断后，杨秀江把手机放在桌上。
手机又震了一下。
他低头看了一眼，是一条新消息，发信人是一个没有备注的号码。
他认识这个号码——魏源的。
消息只有一行字：“老领导让你把能断的线都断了。断得越早，活得越久。”
杨秀江看了很久，然后把手机翻了个面扣在桌上，没有回复。
他知道魏源说的是对的——
断得越早，活得越久。
把白江飞切断，把赵明军切断，把宏业投资那家公司从自己名下剥离干净。
但他也知道，已经来不及了。
省纪委的人已经查到了宏业投资的流水，中纪委的人已经在省纪委里坐着了。
他切断的每一条线，都会在切断的过程中留下新的痕迹。